案件情況

　　跑分是指通過貸款銀行卡.互聯網金融賬戶幫助網絡詐騙.賭博等犯罪活動洗錢的行為。近日，江蘇省淮安市警方成功打掉了一個專門為電信網絡詐騙洗錢的跑分團伙，涉及500多萬元。

　　2021年8月5日，市民王女士報警稱，在家玩手機時，她添加了一個陌生人的社交賬戶，陷入網上刷單騙局，被騙62.5萬元。

　　警方了解到，從2021年8月5日到9月初，王女士只成功提取了2100元，然后被對方屏蔽。

　　通過對王女士轉賬銀行卡信息的研究和分析，警方成功鎖定了犯罪嫌疑人劉，驅車前往山東省濟寧市微山縣逮捕他。

　　犯罪后，犯罪嫌疑人劉承認自己通過網絡詐騙他人。

　　經審訊，犯罪嫌疑人劉解釋說，唐為了獲利被招募為卡主。負責幫助詐騙等犯罪嫌疑人在福建漳平市等地轉賬洗錢。

                                     
 

　　警方隨后根據線索逮捕了唐。根據嫌疑人唐的供述，警方一個接一個地逮捕了孫、陳和他的三個同伙。到目前為止，該團伙的所有成員都被歸還。

　　據該團伙的主犯唐說，該團隊是一個專業的洗錢團隊，專門負責幫助海外賭場、欺詐和其他犯罪人員清理非法收入。該團伙涉及20起或30起犯罪案件。從2021年8月初到10月初，該團伙在不到三個月的時間里涉及了500多萬元。

　　目前，清江浦區人民檢察院已對劉、唐等五名被告人提起公訴。

　　上海詐騙律師說法

　　《刑法》：第二百六十六條　詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

　　《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”與“數額巨大”、“數額特別巨大”。